公告日期：2025-03-04

江苏民慧数智科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：泰州市海陵罡杨镇站前路16号

主办券商

申万宏源承销保荐

(住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成
国际大厦20楼2004室)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏民慧数智科技股份有限公司（加盖公章）
2025年2月27日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、民慧股份、发 指 江苏民慧数智科技股份有限公司
行人

股东大会 指 江苏民慧数智科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏民慧数智科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏民慧数智科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

《公司章程》 指 《江苏民慧数智科技股份有限公司公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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