公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-053

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏民慧数智科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,003,247 股，占公司有表决权股份总数的 95.5227%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-053

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消控股子公司合并及关联交易公告（补发）》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的《江苏民慧数智科技股份有限公司关于取消控股子公司合并及关联交易（补发）》公告，公告编号：2025-046。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,003,247股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关联交易公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的《江苏民慧数智科技股份有限公司关联交易》公告，公告编号：2025-047。
2.议案表决结果：

普通股同意股数50,003,247股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-053

江苏民慧数智科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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