公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-050

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张志民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-050

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的关于《2025 年半年度报告》公告，公告编号：2025-044。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的关于《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》公告，公告 编号：2025-045。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消控股子公司合并及关联交易公告（补发）》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于取消控股子公司合并及关联交易公告（补发）》公告，公告编号：2025-046。 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，回避董事黄焘先生，因其任公司董事及福建鼎慧 公司法定代表人。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-050

（四）审议通过《关联交易公告》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的关于《关联交易公告》公告，公告编号：2025-047。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，回避董事黄焘先生，因其任公司董事及福建鼎慧公司法定代表人。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的关于《提请召开 2025 年第四次临时股东会》公告，公告编号：2025-048。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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