公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-058

证券代码：873082 证券简称： 民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 11 月 18 日公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2024 年 12 月 4日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于同意江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转
函[2025]57号）确认，公司发行 2,343,750 股。此次股票发行价格为人民币6.4元/股， 募集资金总额为人民币15,000,000.00元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于2025 年 2 月 13 日出具的众环苏验字（2025）00001号验资报告
审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 依照《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行 严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2024 年第一次股票定向发行，公司及公司子公司江苏慧切智能制造科
技有限公司与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司
泰州分行营业部于2025 年 2 月 13 日签订了《募集资金专户四方监管协议》(以下简
称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》及其他相关规定,四方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2025-058

三、 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行股份有限公 403010100100702680 15,000,000.00 1,614.23
司泰州分行营业部

合计 15,000,000.00 1,614.23

四、 募集资金专项账户注销情况
（一）募集资金专项账户基本信息

户名：江苏民慧数智科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司泰州分行营业部

银行账号：403010100100702680
（二）募集资金专项账户注销情况

截至2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已于2025年度使用完毕，根据《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于
2025 年 10 月 27 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注
销后，公司及公司子公司江苏慧切智能制造科技有限公司与兴业银行股份有限公司泰州分行营业部、申万宏源承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

江苏民慧数智科技股份有限公司
2025 年10 月28日

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