公告日期：2026-04-30

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江苏民慧数智科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张志民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理张志民先生代表管理层向
董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长张志民先生代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2025 年年度报告》，公告编号：2026-010。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月30 日在全国股份转让系统官网上披 露
的公司《2025 年度公司控制股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告编号：2026-019。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网披露的公司
《关于预计 2026 年日常性关联交易》，公告编号：2026-014。
2.回避表决情况：

因张志民先生任公司董事长和法定代表人及慧友生态董事，黄焘先生任公司董事及慧友生态董事、福建鼎慧法定代表人，故本议案张志民先生及黄焘先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2……
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