公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-016

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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