公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-018

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873083 博菱电器 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资孙公司以自有资产抵

1 √

押向银行申请授信的议案》

议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-017）

公告编号：2025-018

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间 2025 年 7 月 21 日下午 14:00 之
前。

（二）登记时间：2025 年 7 月 21 日 13 时到 14 时

（三）登记地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王朝顺李艳微 联系电话：0574-86810901

邮箱：ir@borine.com
（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司第……
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