公告日期：2025-11-10

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

宁波格伊电器有限公司（以下简称“格伊电器”）是宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。基于公司整体战略规划和业务发展需要，公司拟以自有资金对格伊电器现金增资 2,850 万元。增资完成后，格伊电器注册资本由原人民币 150 万元增加到 3,000 万元。本次增资完成后，宁波博菱电器股份有限公司持股比例保持不变，仍持有其 100%股权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司关于拟对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-027)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称以及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由“宁波博菱电器股份有限公司”变更为“宁波博菱电器集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。申请公司证券简称由“博菱电器”变更为“博菱集团”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。公司证券代码不变。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司关于变更公司名称以及证券简称的公告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员人数不变。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，加之公司更名等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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