公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-026

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以书面或电话方式发
出
5.会议主持人：顾宏莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司

公告编号：2025-026

实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员人数不变。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，加之公司更名等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-029)。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

三、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 10 日

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