公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-030

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面或电话方式发

出

5.会议主持人：章玲炯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 100 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第三届董事会职工代表董事

的议案》。

公告编号：2025-030

1.议案内容：

根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，
公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。根据相关法律法规的规定，需要选举职工代
表董事。兹拟推选顾宏莉女士为第三届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第三次
临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2．表决结果：同意 100 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 1 月 10 日

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