公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-031

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 11 月 7 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、第三届监事会第
十二次会议于 2025 年 11 月 7 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 7 日审议并通过《关于取消职工代
表监事并选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

任命顾宏莉女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》至第三届董事会届满之日，自
2025 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，取消监事会，公司董事会由 7 名董事组成，其中增设 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，顾宏莉为公司第三届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

顾宏莉女士，1979 年 12 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江工业大学，本科学历。2008 年 2 月至 2015 年 2 月在宁波新大陆电器有限公司任
外贸部经理；2015 年 2 月起任职公司外贸部经理，2020 年 7 月担任公司监事会主席，

公告编号：2025-031

2020 年 10 月到今，任公司海外营销中心总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
四、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《宁波博菱电器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《宁波博菱电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波博菱电器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。