公告日期：2024-06-28

山东艾德森生物科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

一般性释义

股份公司、艾德森、公司 指 山东艾德森生物科技股份有限公司

有限公司、艾德森有限 指 临沂艾德森生物科技有限公司

金锣集团 指 临沂新程金锣肉制品集团有限公司

一、有限公司的设立情况

1、2012 年 3 月，有限公司设立

2012 年 2 月 24 日，临沂市工商局出具了（临）登记私名预核字[2012]第 0687
号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“临沂艾德森生物科技有限公司”。

2012 年 2 月 28 日，股东孙建勋、丁元文共同签署了《临沂艾德森生物科技
有限公司章程》，同意设立艾德森有限，注册资本 500 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

2012 年 2 月 28 日，山东鸿诚会计师事务所出具了鲁鸿会验字[2012]第 1017
号《验资报告》，截至 2012 年 2 月 28 日止，艾德森有限（筹）已收到全体股东
缴纳的注册资本 500 万元，出资方式均为货币。

2012 年 3 月 6 日，临沂市工商局核准了公司设立并为艾德森有限颁发了《企
业法人营业执照》。

艾德森有限成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 孙建勋 255 255 51

2 丁元文 245 245 49

合计 500 500 100

艾德森有限设立时的 500 万元注册资本实际均由周连奎一人全额认缴，孙建
勋及丁元文所持股权均系代周连奎持有，双方未签署股权代持协议。

周连奎委托孙建勋及丁元文代持原因：周连奎担任金锣集团及多家控股公司董事或高管职务，艾德森有限刚设立时公司业务规模较小，其本人主要的精力均在金锣集团及下属公司，孙建勋及丁元文在金锣集团工作，周连奎对二人比较信任。

2、2016 年 2 月，艾德森有限第一次股权转让

2016 年 2 月 26 日，艾德森有限召开股东会，会议审议并同意原股东孙建勋
将其持有的艾德森有限 51%的股权转让予王生富，其他股东放弃优先购买权；并通过公司章程修正案。

同日，孙建勋及王生富签署了《股权转让协议》，孙建勋将其持有的艾德森有限 51%的股权转让予王生富。

2016 年 2 月 29 日，临沂市工商局核准了艾德森有限本次股权转让事宜。
本次股权转让完成后，艾德森有限股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 王生富 255 255 51

2 丁元文 245 245 49

合计 500 500 100

本次股权转让原因：孙建勋因集团职务发生调整不再代持，王生富在金锣集团任职，周连奎对其比较熟悉和信任，故由王生富替孙建勋代周连奎继续持有公司的股权。

本次股权转让资金及纳税情况：因本次股权转让实质为变更股权代持人，故
未实际支付股权转让款。本次股权转让未缴纳税款，2021 年 11 月 26 日，王生
富将艾德森有限 51%的股权转让给 ZHOU YING（周颖）时，已足额缴纳股权转让所得税款，税款金额已涵盖本次股权转让税款。

3、2016 年 4 月，艾德森有限第二次股权转让

2016 年 4 月 11 日，艾德森有限召开股东会，会议审议并同意股东丁元文将
其持有的艾德森有限 49%的股权转让予张利，其他股东放弃优先购买权；并通过公司章程修正案。

同日，丁元文……
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