公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-0008

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐
山东艾德森生物科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇2024 年度监事会召开情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-0008

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，在综合考虑各项因素的基础上，制定 2025
年度企业经营目标。编制 2025 年度各项经营指标预算，对公司 2025 年度财务预算进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2024 年
年度报告》（公告编号:2025-0005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-0006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-0008

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于预计
2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-0010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易
公告》（公告编号:2025-0009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。