公告日期：2026-04-22

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐
山东艾德森生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宁海凤因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情
况，董事会对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，在综合考虑各项因素的基础上，制定 2026
年度企业经营目标。编制 2026 年度各项经营指标预算，对公司 2026 年度财务预算进行分析说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年
年度报告》、《2025 年年度报告摘要》.
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情况，总经理对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于预计
2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-0003）
2.回避表决情况：

ZHOU YING（周颖）系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易
公告》（公告编号:2026-0004）
2.回避表决情况：

ZHOU YING（周颖）、张立峰系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：

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