公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-006

证券代码：873085 证券简称：春晖园林 主办券商：国融证券
武汉春晖园林股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑昌海

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会选举郑昌海先生为公司董事长，郑昌海为换届连任，任期

公告编号：2026-006

三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任郑昌海先生为公司总经理，郑昌海为换届连任，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司聘任刘青青先生为公司财务负责人，刘青青为换届连任，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司聘任王海涛先生为公司董事会秘书，王海涛为换届连任，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-006

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。