公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-012

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵长波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的普通股股东共 45 人，持有表决权的股份总数 86,425,100 股，占公司有表决权普通股股份总数的 97.23%。优先股股东共 1人，持有优先股的股份总数为 100,000 股，占公司有表决权优先股股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-012

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要及行业发展情况，为便于集中精力做好公司经营管理，降低企业信息披露成本，公司审慎研究决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,425,100 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%。

优先股同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事全权办理公司申请股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,425,100 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的

公告编号：2021-012

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权普通股股份总数的 0%。

优先股同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东权益的保护措施的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规定，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，具体内容详见公司在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。