公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-025

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-025

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式与远东宏信有限公司或其下属公司进行独立的融资租赁交易，关联方山东中耐高温材料有限公司、邵长波、李桂梅为公司提供连带责任担保：拟融资金额不超过 1200 万元，租赁期限 3 年。

具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份

转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于

公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-024）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

公告编号：2019-025

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李静 联系电话：0543-8178089 传真 0543-8178066（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开前 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 ……
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