公告日期：2020-03-24

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 8588.8 万 第五条 公司注册资本为人民币 8888.8
元 万元。

第十七条 公司现股份总数为 8588.8 万 第十七条 公司现股份总数为 8888.8 万
股，均为人民币普通股。公司股东、持股数 股，均为人民币普通股。公司股东、持股数
额及持股比例详见股东名册。 额及持股比例详见股东名册。

第三十八条 公司及其关联方不得以下 第三十八条 公司及其关联方不得以下
列方式将资金、资产或资源直接或间接地提 列方式将资金、资产或资源直接或间接地提
供给股东及其关联方使用： 供给股东及其关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司资金给 （一）有偿或无偿，直接或间接地拆
控股股东及关联方使用； 借公司资金给控股股东及关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向

（二）不及时偿还公司承担控股股东
控股股东及关联方提供委托贷款； 及关联方的企业的担保责任而形成的债务；
（三）委托控股股东及关联方进行投

资活动； （三） 公 司 在没有商品或者劳务对价
情况下提供给控股股东及关联方企业使用

（四）为控股股东及关联方开具没有 资金；

真实交易背景的商业承兑汇票； （四）为控股股东及关联方企业垫付
（五）代控股股东及关联方偿还债 工资、福利、保险、广告等费用和其他支
务； 出；

（六）以其他方式占用公司的资金、 （五）代控股股东及关联方偿还债
资产和资源。 务；

公司严格防止控股股东及关联方的非 （六）中国证监会、全国股转公司认
经营性资金占用的行为，并持续建立防止 定的其他形式的占用资金情形。

控股股东非经营性资金占用的长效机制。 公司严格防止控股股东及关联方的非
公司财务部门应定期检查公司与控股股东 经营性资金占用的行为，并持续建立防止及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控 控股股东非经营性资金占用的长效机制。股股东及关联方的非经营性资金占用情况 公司财务部门应定期检查公司与控股股东的发生。在审议年度报告的董事会会议上， 及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控财务总监应向董事会报告控股股东及关联 股股东及关联方的非经营性资金占用情况方非经常性资金占用和公司对外担保情 的发生。在审议年度报告的董事会会议上，
况。 财务总监应向董事会报告控股股东及关联
公司与股东及关联方发生关联交易 方非经常性资金占用和公司对外担保情
时，应严格按照本章程和公司《关联交易 况。

决策制度》及有关规定执行。 公司与股东及关联方发生关联交易
公司应严格遵守本章程和公司《对外 时，应严格按照本章程和公司《关联交易
担保管理制度》中对外担保的相关规定， 决策制度》及有关规定执行。

未经董事会或股东大会批准，不得进行任 公司应严格遵守本章程和公司《对外
何形式的对外担保。公司对控股股东及其 担保管理制度》中对外担保的相关规定，他关联方提供的担保，须经股东大会审议 未经董事会或股东大会批准……
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