公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-018

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为加强对山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司
（以下简称“承诺相关方”）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟时”等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

公告编号：2020-018

公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

第三条 承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披
露，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及
进展情况。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应提交股东大会审议，承诺相关方及关联方应回避表决。监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺相关方自身无法控

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制的客观原因外，承诺相关方，不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。
第七条 本制度未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第八条 股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。

第九条 本制度经公司股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司
董事会
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