公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-027

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年4 月 7 日审议并通过：

聘任陈静女士为公司董事会秘书，任职期限自公司本董事会决议通过之日起至第二
届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、视频方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由邵长波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书因工作调整原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命陈静女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈静，女，1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东经济学院，
2000 年 7 月至 2006 年 3 月任济宁火车西站联运有限公司财务部会计；2006 年 4 月至
2008 年 3 月任山东财政学院计算机系老师；2008 年 3 月至 2015 年 9 月任济南金源镀业
有限公司财务部财务经理；2015 年 9 月至 2019 年 11 月任西藏徒河食品股份有限公司
财务部财务总监，同时担任董事会秘书。2019 年 12 月至今，自由职业。

公告编号：2020-027

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件
《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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