
公告日期:2024-10-09
公告编号:2024-052
证券代码:873087 证券简称:友诚科技 主办券商:东吴证券
张家港友诚新能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司行政办公楼四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 宋高军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
56,828,723 股,占公司有表决权股份总数的 67.2174%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司常务副总经理左继荣、总经理助理王育斌、财务负责人曹慧列席了会议。
公告编号:2024-052
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容:
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可,为促进公司长期健康发展,增强投资者信心,维护投资者利益,在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,所回购的股份用于注销并减少注册资本。
具体内容详见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2024-049)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,828,723 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了顺利完成公司本次回购股份事宜,提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项,包括但不限于如下事宜:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次回购股
公告编号:2024-052
份的具体方案等相关事项进行相应调整;
4、决定聘请相关中介机构;
5、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;
6、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;
7、根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果,择机决定终止实施回购事宜;
8、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份;
9、根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,828,723 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东……
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