公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-059

证券代码：873087 证券简称：友诚科技 主办券商：东吴证券
张家港友诚新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长 宋高军

6.会议列席人员：公司部分监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事盛樱、陈晓东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-059

（一）审议通过《关于聘任季凤女士为总经理助理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因公司经营发展需要，聘任季凤女士为总经理助理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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