公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-013

证券代码：873088 证券简称：著牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市著牌实业股份有限公司

关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第 1 次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873088 著牌股份 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本次临时股东大会无须安排律师见证
（七）会议地点

深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》

内容参见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》（公告编号：2022-012）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-013

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日 8 点半-9 点

（三）登记地点：深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：胡智杰 ；2、联系电话：0755-85211830 ；3、传 真： 0755-28196769；4、邮编：518000； 5、地址：深圳市坪山……
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