公告日期：2023-09-20

深圳市著牌实业股份有限公司

章 程

二零二三年九月

深圳市著牌实业股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 利润分配 ......39

第三节 内部审计 ......43

第四节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知 ...... 43
第十章信息披露及投资者关系管理 ...... 45

第一节 信息披露 ......45

第 二 节 投资者关系管理 ......46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资 ......49

第二节 解散和清算 ......51
第十二章 修改章程 ...... 53
第十三章 争议解决 ...... 53
第十四章 附则 ...... 54
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市著牌实业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市著牌实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称：深圳市著牌实业股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN SUPA INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD
第四条 公司住所：深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区沙坑路15号著牌厂办公楼1栋101。
第五条 公司注册资本为人民币2200万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份（原始股每股1 元，共为2200万股），股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
据本章程股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力，以最大限度的满足客户需求为目的，不断提高产品质量和服务水平，以期发展成为具有国际竞争力的企业。
第十二条 公司的经营范围为：开发、生产、销售汽车配套零配件、模具、电子产品；塑料、塑胶、五金制品（不含国家限制项目）；自营进出口业务。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票。公司对发行的记名股票应置备股东名册，并记载下列事项：
(一）股东的姓名或者名称及住所；

(二）各股东所持股份数；
(三）各股东所持股票的编号；
(四）各股东取得股份的日期。
公司股东名册由董事会负责管理。
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。……
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