公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：873088 证券简称：ST 著牌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市著牌实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873088 ST 著牌 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》（公告编号2024-018）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名吴远彪先生、胡智杰先生、吴昊先生、刘威先生、李安勇先生为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过
之 日 起 算 。 相 关 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行

公告编号：2024-019

监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名孙学均先生、黄顺琴女士为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。相关内容详见公司在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。