公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-020

证券代码：873088 证券简称：ST 著牌 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市著牌实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴远彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名吴远彪先生、胡智杰先生、吴昊先生、刘威先生、李安勇先生为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过
之 日 起 算 。 相 关 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名孙学均先生、黄顺琴女士为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。相关内容详见公司在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》（公告编号2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴远彪 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通……
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