公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-016

证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐雪梅

6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄章国为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任黄章国先生为公司总经

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理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

黄章国先生符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对于总经理的任职要求，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
黄章国，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
农艺师职称。1984 年 7 月毕业于福建农学院植物保护专业，获农学学士学位；
1984 年 8 月至 1992 年 8 月，就职于仙游龙华中学，任教师；1992 年 9 月至 2004
年 3 月，就职于仙游大济镇镇政府，任农科站农艺师；2004 年 3 月至 2016 年 6
月，就职于莆田市意达技术开发有限公司，任总经理； 2016 年 6 月至 2017 年 6
月，就职于莆田市意达技术开发有限公司，任研究院负责人；2017 年 6 月至今，就职于福建省意达科技股份有限公司，历任研究院负责人、董事。

具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游县支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司 2022 年度拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游支行申请总额不超过 1800 万元的综合授信额度，该授信将以公司土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保，以黄彦和徐雪梅持有的公司股份提供质押担保，并由关联方黄彦、黄章国、林仲、苏燕文、徐雪梅提供连带共同保证责任。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。具体内容以公司与银行签署的协议为

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准。

具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》第八十条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。
4.……
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