公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-036

证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873089 意达科技 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号意达公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，除已经审议过的授信额度外，公司及子公司拟在2022 年度再向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。公司以自有资产为上述借款提供抵押担保，同时公司实际控制人、董事等关联方为以上授信无偿提供连带责任保证担保。上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。董事会授权公司总经理代表公司全权办理上述综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书等一切与上述业务有关的文件，该授权有效期为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公告编号：2022-036

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2.非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示……
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