公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-041

证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐雪梅

6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

经董事会审查，认为 2022 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的

公告编号：2022-041

要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司福建达晨生物科技有限公司（暂定名），注册地址：福建省莆田市仙游县；注册资本为 2,000 万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于 2022
年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大
会 审议的相关议案。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-041

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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