公告日期：2023-04-26

证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873089 意达科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号意达公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022年度财务决算情况，公司财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，以供审议。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《福建省意达科技股份有限公司 2022年年度报告》及《福建省意达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于批准报出<2022 年审计报告>的议案》

根据 2022 年 12 月 31 日资产负债表及 2022 年度利润表、现金流量表、所有
者权益变动表及相关附件，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，其出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出公司《2022 年审计报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年权益分派的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公……
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