公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-026

证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：福建省意达科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：徐雪梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,030,410 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品添加剂销售；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；化肥销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业科学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：主要农作物种子生产；农药批发；农药零售；转基因农作物种子生产；食用菌菌种生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (最终内容以工商行政管理部门核定信息为准)。公司将同步对《公司章程》第十三条进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,030,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-026

福建省意达科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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