公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-014

证券代码：873090 证券简称：纳瓦特 主办券商：民族证券

无锡纳瓦特电子股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈龙
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2019年6月3日，公司共同实际控制人陈龙、张洁为公司向银行借款提供担保，详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-014

（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈龙、张洁需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡纳瓦特电子股份有限公司2018年度审计报告》（中兴财光华审会字〔2019〕第317022号），并结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司2018年度利润进行分配。截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润为4,972,623.69元。公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3元现金股利（含税），共向全体股东分配利润1,500,000.00元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2019年7月3日上午9:00召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

三、备查文件目录
《无锡纳瓦特电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡纳瓦特电子股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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