公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-038

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安
天津鼎维固模架工程股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月16日上午10点至12点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-038

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津鼎维固模架工程股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司对业务发展战略和自身发展阶段的考量，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人做出承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取得公司股票时的原

公告编号：2019-038

始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章);3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证(原件及复印件)，委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证(原件及复印件);4、办理登记手续，现场参会股东只接受现场办理，异地股东可采用电话、传真、信函或电子邮件方式进行会议登记，提供规定的身份确认资料即可。

公告编号：2019-038

（二） 登记时间：2019年7月16日上午9:00
（三） 登记地点：天津鼎维固模架工程股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：凡丽娜

联系电话：022-25646163
（二） 会议费用：与会股东费用自理
（三） 临时提案
若有临时提案，请于会议召开十日前提交董事会。
五、 备查文件目录
天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第三届会议决议

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