公告日期：2019-05-17

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数138,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况，由公司董事长代表董事会对2018年董事会工作进行汇报并提交董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司变更会计政策》议案

1.议案内容：

具体详见于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津鼎维固模架工程股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-013)

2.议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，详见2019年4月26日公告的《天津鼎维固模架工程股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-014）和《天津鼎维固模架工程股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司<2018年度财务报表审计报告>》议案

1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行了审计，出具了

[2019]京会兴审字第57000020号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占

用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年的运营实际，公司编制了《天津鼎维固模架工程股份有限公司2018年度财务决……
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