公告日期：2019-06-17

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日

5.会议主持人：董事长刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘辉为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，董事长候选人由刘辉先生连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，刘辉先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任张文马为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名，总经理候选人由张文马连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，张文马先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不

得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任祁春辉为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，财务负责人候选人由祁春辉连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，祁春辉先生不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任凡丽娜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鼎维固模架工程股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会秘书候选人由凡丽娜连任，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，凡丽娜女士不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津鼎维固模架工程……
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