公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-030

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年6月15日审议并通过：

选举刘辉为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长情况

董事长刘辉持有公司股份25,000,000股，占公司股本的
18.12%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-030

二、 高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年6月15日审议并通过：

任命张文马为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命祁春辉为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命凡丽娜为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理张文马持有公司股份68,000,000股，占公司股本的
49.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人祁春辉持有公司股份250,000股，占公司股本的
0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书凡丽娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、 监事会主席换届基本情况

公告编号：2019-030

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第1次会议于2019年6月15日审议并通过：

选举邱丙杰为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由邱丙杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席情况

监事会主席邱丙杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
四、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
五、 备查文件
《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-030

天津鼎维固模架工程股份有限公司
董事会
2019年6月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。