公告日期：2021-04-30

证券代码：873092 证券简称：安视睿 主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 29

日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集召开符合法

律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主 席代表监事会汇报2020年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020

年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 2021 年

度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2020 年度利润不分配，不进行公积金转增

股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<安

视睿>2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司聘请了亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告，全体监事对该报告进 行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所出具的<深圳安视睿信息技术股份有限公司>

2020 年度财务报告出具非标准无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《关于深圳安视睿信息技术股份有限公司 2020 年度财务报告 非标准审计意见的专项说明》，全体监事对该议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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