公告日期：2021-04-30

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第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：书面形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：段黎明
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020
年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表 董事会汇报 2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表 公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020
年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 2021 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2020 年度利润不分配，不进行公积金转
增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2020
年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担 任 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
段黎明、段丽岩需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需……
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