公告日期：2022-05-27

证券代码：873092 证券简称：ST 安视睿 主办券商：开源证券
深圳安视睿信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段黎明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周毅、王红梅因出差工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓永军因出差工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳安视睿信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 18,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财
务决算报告》。 公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《2021 年利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 18,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2018年以来担任公司财务审计机构，为公司提……
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