公告日期：2023-04-13

磐石基业
NEEQ: 873093
天津磐石基业科技股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 107

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗建华、主管会计工作负责人孙鹏宇及会计机构负责人（会计主管人员）孙鹏宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

罗建华先生直接持有本公司 82.70%的股份，通过思扬（天津）
合伙企业间接控制公司 13.04% 的股份，罗建华共控制公司
95.74%的股份，处于绝对控股地位，且罗建华现任公司董事长
兼总经理，能对公司的生产经营决策产生重大影响，是公司的
实际控制人，如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、
控股股东、实际控制人控制不当风险 人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带
来不利影响。

应对措施：公司将进一步加强公司的内部治理，建立健全法人
治理结构，对关联方交易及关联方资金占用等事宜，坚决按照
规定程序执行，从决策、监督等层面加强保护中小股东权益，
切实保护公司和其他股东的利益。

有限公司阶段，公司的治理结构和内控制度不够完善。股份有
公司治理风险 限公司成立后，公司依法健全了相关的治理结构和内控制度，
……
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