公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-014

证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
天津磐石基业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事》议案
1.议案内容：

董事会于 2023 年 5 月 8 日收到董事许辉先生的辞职报告，许辉先生因自身
原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。现董事会提名李雪峰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许辉 董事 离职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

李雪 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

峰 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《天津磐石基业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-014

天津磐石基业科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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