公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-035

证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
天津磐石基业科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗建华

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 11 月 28 日收到董事张群先生的辞职报告，张群先生
因自身原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。现提名林娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2024-035

本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

张群先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，张群先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张群先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟于2024年12月17日上午9:00召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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