公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-013

证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
天津磐石基业科技股份有限公司关于拟设立全资子

公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营战略发展及业务需要，天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为天津磐石数智家庭服务有限公司（以下简称：“磐石数智”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 10 万元，其中，公司拟出资人民币 10 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；住宅水电安装维护服务；病人陪护服务；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；充电控制设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

磐石数智具体名称、注册地址及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

公告编号：2025-013

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 5 月 7 日，天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第七次会
议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，
该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《天津磐石基业科技股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津磐石数智家庭服务有限公司

住所：天津市东丽区空港经济区安和路 21 号京津冀商务中心总部基地 601
室

注册地址：天津市东丽区空港经济区安和路 21 号京津冀商务中心总部基地601 室

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；住宅水电安装维护服务；病人陪护服务；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；充电控制设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：闫金锋

控股股东：天津磐石基业科技股份有限公司

实际控制人：天津磐石基业科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

公告编号：2025-013

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资。
四、对外投资协议的主要内容

本次投资是投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是基于公司战略考量，在公司已经具备一定产业整合能力及品牌塑造能力基础上，拉大产业链纵深，提升盈利能力，新公司的设立将有利提升公司的综合竞争能力，促进公司的持续盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司……
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