公告日期：2020-04-23

证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
天津磐石基业科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日
召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 天津磐石基业科技股份有限公司为保证公司董事会秘书依法行使职
权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《天津磐石基业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有
关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司
和董事会负责。董事会秘书辞职应当递交书面辞职报告，辞职报告于
董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格：
（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以
上的自然人；

（二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机
应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有
关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三） 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任
董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责
任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利
益。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一） 《公司法》第一百四十七条规定的情形；
（二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四） 公司现任监事。
第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
（一） 负责公司和相关当事人之间的沟通和联络；
（二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制
度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信
息披露义务；

（三） 具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的关系，
接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（四） 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文
件和资料；

（五） 参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六） 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、
监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘
密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施；

（七） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管
理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和
会议记录等；

（八） 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、
规章；

（九） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、
规章或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提醒列席会议的
监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应
将有关监事和其个人的意见记载于会议记录。

第七条 董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的
要求， 忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保
守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：
（一） 公平对待所有股东、董……
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