公告日期：2020-05-18
证券代码：873093 证券简称：磐石基业 主办券商：国融证券
天津磐石基业科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2019 年度的工作情况。2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会认为：公司董事会及管理层在 2019 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2019 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制
小企业股份转让系统官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：[2020-009]）及《天津磐石基业科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：[2020-010]）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2019 年度财务指标详见 2019 年年报（公告编号：[2020-009]）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2019 年度经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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