公告日期：2020-05-18

天津磐石基业科技股份有限公司

章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......29

第一节监事 ......29

第二节监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节财务会计制度 ......32

第二节 利润分配 ......33

第三节内部审计 ......34

第四节会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告 ......34
第十章 投资者关系管理 ......35

第一节 概述 ......35

第二节投资者关系管理工作的内容和方式 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节合并、分立、增资和减资 ......37

第二节解散和清算 ......38
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原天津市磐石基业科技有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：天津磐石基业科技股份有限公司。

第四条 公司住所：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小
企业园 2 号楼 346 号房屋。

第五条 公司注册资本为人民币 1150 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十二条 公司的经营范围为：计算机网络设计、安装、布线、维修；通讯设备安装、布线、维修；计算机及外围设备、照明设备、办公设备、办公用品、交换机、通讯设备、机电设备销售及售后服务；盔式天线通讯系统研发；商务咨询；会展服务；市场调查服务；照相机、手机租赁；企业形象策划；图文设计；代理移动通信业务；电信业务市场销售技术服务；电信业务代理；光纤在线监测预警系统的销售、服务、后续开发；光纤传感系列产品的开发、销售、服务；机房报警类产品的管理软件开发、销售、服务；建筑工程、装饰工程的劳务分包；建筑装饰装修工程专业承包；公共安全技术防范工程设计、施工；建筑工……
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