公告日期：2026-04-27

证券代码：873094 证券简称：可利邦 主办券商：开源证券
北京可利邦信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：金庆乐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职。为总结、汇报公司董事会在 2025 年度的运行情况， 公司董事会制定了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

受经营层委托，由总经理焦耀光将公司 2025 年度工作情况进行汇报，并
编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限
公司 2025 年年度报告》《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审
计并出具标准无保留意见的 2025 年度《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司……
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