公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-035

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任缪雨菁为公司中层管理人员》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《鼎信数智技术集团股份有限公司人员选拔任用管理暂行办法》等规定，现拟聘任缪雨菁为公司中层管理人员。

公告编号：2025-035

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《<鼎信数智技术集团股份有限公司战略规划管理暂行办法>等制度》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司制定了《鼎信数智技术集团股份有限公司战略规划管理暂行办法》、《鼎信数智技术集团股份有限公司企业文化建设管理制度》、《鼎信数智技术集团股份有限公司规章制度管理暂行办法》、《鼎信数智技术集团股份有限公司业务接待管理暂行办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2025-07-25

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