公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-044

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术
集团股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数102,045,367 股，占公司有表决权股份总数的 94.6365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2025-044

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公
司》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》，公司拟吸收合并子
公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024
年年度股东会审议通过了该议案。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的公告》（编号 2025-019）。目前，因公司经营需要，拟终止对子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的吸收合并工作，安徽海巢项目建设管理咨询有限公司继续留存，不予注销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，为提高管理效率和运营效率。现拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,045,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-044

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

（一）经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
……
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