公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-043

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-043

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873095 鼎信数智 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟终止吸收合并子公司安徽

1 √

海巢项目建设管理咨询有限公司

关于拟注销子公司海南鼎信建造

2 √

管理技术有限公司

议案 1：审议《关于拟终止吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》议案

议案内容：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，
审议通过《关于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》，公司
拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，公司于 2025 年 5 月 16
日召开了 2024 年年度股东会审议通过了该议案。具体内容请见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的公告》（编号 2025-019）。目前，因公司经营需要，拟终止对子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的吸收合并工作，安徽海巢项目建设管理咨询有限公司继续留存，不予注销。

公告编号：2025-043

议案 2：审议《关于拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司》议案
议案内容：根据公司经营发展需要，为优化组织架构，为提高管理效率和运营效率。现拟注销子公司海南鼎信建造管理技术有限公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东……
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